586sb.com:卓郎智能:2019年度监事会工作报告 卓郎智能 : 2019年度监事会工作报告

时间:2020年06月30日 00:26:32 中财网
原标题:卓郎智能:2019年度监事会工作报告 卓郎智能 : 2019年度监事会工作报告

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2019年度监事会工作报告



根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,2019年
度,公司监事会本着对全体股东,特别是中小股东负责的精神,认真履行有关法
律、法规所赋予的监督职责,积极开展工作,重点从公司依法运作、董事和高级管
理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能,有效维护公司及股东的合法
权益,促进公司规范运作水平的提高。现将2019年度监事会工作报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开会议4次,审议通过7项议案,监事会成员列席
或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下:

会议时间

会议届


会议议案

决议
情况

2019年4
月25月

第九届
监事会
第九次
会议

一、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

通过

二、关于公司2018年度计提及转回资产减值准备
的议案

三、关于公司2018年度监事会工作报告的议案

四、关于公司会计政策变更的议案

2019年4
月29日

第九届
监事会
第十次
会议

一、关于审议公司2019年第一季度报告全文及正
文的议案

通过

2019年8
月26日

第九届
监事会
第十一
次会议

一、关于审议2019年半年度报告全文及摘要的议


通过

2019年
10月28


第九届
监事会
十二次
会议

一、关于审议公司2019年第三季度报告全文及正
文的议案

通过



二、监事会对公司2019年度有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况


报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,根据中国证监会发布的有关
上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事
项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况等进行
了监督,认为公司董事会2019年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》及其他有关法律法规的规定规范运作,公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履
行各自职责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。


2. 董事会执行股东大会决议情况


报告期内,监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督,认为董
事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,认真执行股东大会的各项决
议,组织实施股东大会交办的各项工作,并及时履行了信息披露义务。


3. 检查公司财务情况


报告期内,监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活
动情况等进行检查监督,认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施,公
司财务运作规范、状况良好,公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经
营成果。


4. 公司关联交易情况


报告期内,监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查,认为公
司发生的关联交易定价公平合理,决策程序合法合规,相关信息披露及时充分,未
发现有损害公司及股东利益的情况。


5. 公司内部控制情况


报告期内,公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司董事会对
公司内部控制情况进行了评价,并且由审计机构对公司内部控制情况进行了审计,
公司董事会披露了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报
告》,符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度。



特此报告。


卓郎智能技术股份有限公司监事会

2020年6月29日
















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